Página 211 - MEDIASET ESPAÑA / 2013. Información económica, Cuentas Anuales e Informe de Gobierno Corporativo

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INFORMACIÓN ECONÓMICA. CUENTAS ANUALES E INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO. 2013
NORMAS APLICABLES AL NOMBRAMIENTOY SUSTITUCIÓN DE
LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓNY A LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
A. Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los Consejeros.
Artículo 41 de los Estatutos Sociales:
1. Los consejeros serán nombrados por acuerdo de la Junta general, adoptado con los requisitos establecidos en el
artículo 102 de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. No obstante lo anterior, queda a salvo la designación de consejeros mediante el sistema proporcional al que se
refiere el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.
3. Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar
entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general.
Artículo 54 de los estatutos Sociales:
1. El consejero será nombrado por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de
igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará, una vez se haya celebrado la siguiente Junta general o
haya concluido el término legal para la convocatoria de la Junta general ordinaria.
2. El nombramiento de los consejeros designados por cooptación se entenderá efectuado y estos ejercerán su cargo
hasta la fecha de reunión de la primera Junta general, inclusive, sin perjuicio de la facultad de ratificación que tiene la
Junta general.
3. Los consejeros independientes podrán ejercer su cargo por un plazo máximo de doce (12) años, no pudiendo ser
reelegidos transcurrido dicho plazo, salvo Informe motivado favorable por parte de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones.
Artículo 55.- Cese de los consejeros
1. Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta general, cuando notifiquen su renuncia o dimisión a
la Sociedad y cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será
efectivo el día en que se reúna la primera Junta general.
2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera
conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: (a) cuando alcancen la edad de 70 años; (b) cuando
cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero; (c) cuando se vean
incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición aplicables; (d) cuando resulten gravemente
amonestados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por haber infringido sus obligaciones como
consejeros; y (e) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar
negativamente al crédito y reputación de la misma o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados
(por ejemplo cuando un consejero dominical se deshace de su participación en la compañía).
3. Cuando un consejero cese voluntariamente en su cargo antes de finalizado el mandato deberá remitir a todos los
miembros del Consejo de Administración una carta en las que explique las razones de su cese.Asimismo, la Sociedad
deberá comunicar dicho cese a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como hecho relevante y explicar los
motivos del cese en el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.