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MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.
g) Aprobación y modificación del Reglamento del Consejo de Administración que regule su organización
y funcionamiento internos.
h) Formulación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
i) Ejercicio de las potestades delegadas por la Junta general cuando no esté prevista la facultad de susti-
tución y ejercer cualesquiera funciones que la Junta General le haya encomendado.
j) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación jurídica entre la Sociedad y
un accionista (o sociedad perteneciente al mismo grupo del accionista) que posea una participación
superior al cinco por ciento, que tenga un importe superior a 13.000.000 de euros.
k) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación jurídica entre la Sociedad y
un tercero cuyo valor sea superior a 80.000.000 de euros.
l) Aprobación de los presupuestos anuales y, en su caso, del plan estratégico.
m) Supervisión de la política de inversiones y financiación.
n) Supervisión de la estructura societaria del Grupo Mediaset España.
o) Aprobación de la política de Gobierno Corporativo.
p) Supervisión de la política de Responsabilidad Social Corporativa.
q) Aprobación de la política retributiva de los Consejeros Ejecutivos por sus funciones ejecutivas y princi-
pales condiciones que deben respetar sus contratos.
r) Evaluación del desempeño de los Consejeros Ejecutivos de la Sociedad.
s) Seguimiento, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la política de control y
gestión de riesgos, así como de los sistemas internos de información y control.
t) Aprobación de la política de autocartera de la Sociedad.
u) Ser informado sobre el cese y nombramiento de los altos directivos, así como de sus condiciones de
contratación.
v) Aprobación, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la información financiera que
debe publicar la sociedad periódicamente.
w) Aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualquier
transacción u operación de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudiera menoscabar la trans-
parencia del Grupo.
x) Autorización, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de las operaciones
vinculadas que Mediaset España realice con los consejeros o con personas vinculadas a ellos o a accio-
nistas significativos, exceptuando aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: (i) se apliquen
en masa a un grupo de clientes y se apliquen en virtud de condiciones estandarizadas, (ii) se realicen a
precios establecidos con carácter general por el proveedor del servicio o en condiciones de mercado,
(iii) que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de Telecinco. Los consejeros afectados por
las operaciones vinculadas que por sus características se sometan a votación del Consejo de Adminis-
tración no asistirán a la reunión no pudiendo ejercer ni delegar su derecho de voto.
y) Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración reserve al conocimiento del
órgano en pleno.
Las facultades inherentes al Consejo de Administración, salvo aquéllas legal o estatutariamente indelegables, las ostenta
la Comisión Ejecutiva y dos consejeros delegados solidarios, D. PaoloVasile y D. Giusepppe Tringali.
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