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MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.
2. La mayoría necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad más uno de las acciones
con derecho a voto presentes o representadas en la Junta general. Quedan a salvo los supuestos en que la Ley o
estos Estatutos Sociales estipulen una mayoría superior.
PODERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY, EN PARTICULAR,
LOS RELATIVOS A LA POSIBILIDAD DE EMITIR O RECOMPRAR ACCIONES.
Las normas a este respecto se encuentran, en primer lugar, en los Estatutos de la Compañía y, en segundo lugar, en su
Reglamento Interno de Conducta.
A. En cuanto los Estatutos Sociales, el ar tículo 37 regula las facultades de administración y supervisión, disponiendo lo
siguiente:
1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta general, el Consejo de Administración es el máximo
órgano de decisión de la Sociedad.
2. El Consejo de Administración dispone de todas las competencias necesarias para administrar la Sociedad. No
obstante, por regla general confiará la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad a los órganos delega-
dos y al equipo de dirección, y concentrará su actividad en la determinación de la estrategia general de la Socie-
dad y en la función general de supervisión. En todo caso, habrá de reservarse para su exclusiva competencia,
sin posibilidad de delegación, las decisiones relativas a las siguientes materias:
a) Formulación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado,
así como las cuentas y el informe de gestión consolidados.
b) Nombramiento de consejeros por cooptación y elevación de propuestas a la Junta General relativas al
nombramiento, ratificación, reelección o cese de consejeros.
c) Designación y renovación de los cargos internos del Consejo de Administración y de los miembros de las
Comisiones.
d) Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
e) Pago de dividendos a cuenta.
f) Pronunciamiento sobre toda ofer ta pública de adquisición que se formule sobre valores emitidos por la
Sociedad.
g) Aprobación y modificación del Reglamento del Consejo de Administración que regule su organización y
funcionamiento internos.
h) Formulación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
i) Ejercicio de las potestades delegadas por la Junta general cuando no esté prevista la facultad de sustitu-
ción y ejercer cualesquiera funciones que la Junta General le haya encomendado.
j) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación jurídica entre la Sociedad y un
accionista (o sociedad per teneciente al mismo grupo del accionista) que posea una par ticipación superior
al cinco por ciento, que tenga un importe superior a 13.000.000 de euros.
k) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación jurídica entre la Sociedad y un
tercero cuyo valor sea superior a 80.000.000 de euros.
l) Aprobación de los presupuestos anuales y, en su caso, del plan estratégico.
m) Supervisión de la política de inversiones y financiación.